הצגת דרישות הרגולציה בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור בפעילות של גופים פיננסיים. הלומדה כוללת את הנחיות הדין, פירוט הדרישות הרגולטוריות, הסבר לגבי תהליכי החובה בארגון כגון חובות הכרת הלקוח, חובות זיהוי ואימות לקוחות, חובות דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ועוד. הלומדה מקנה לעובדים את הידע הנדרש לגבי טיפולוגיות שונות וזיהוי אורות אדומים, ומחדדת את הציפיות והדרישות מעובדים בגופים פיננסיים להתמודדות עם סיכונים אלה.
