מומחים ברגולציה פיננסית

צו איסור הלבנת הון

חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור, התשע"ח-2017 בהתאם לסמכות שניתנה לרגולטורים הרלוונטיים בחוק...

הכר את הלקוח

אחת מחובות הבסיס ביישום חובות רגולציה בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור, הנה החובה למלא ולהחתים את הלקוח/מבקש השירות על שאלון "הכר את הלקוח". מטרתה...

רישיון מתן שירותים בנכס פיננסי

בהתאם להנחיות בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) תשע”ו-2016 ("חוק הפיקוח") חלה חובת רישוי על גופים העוסקים במתן שירותים...

מומחים ברגולציה פיננסית

ייעוץ וליווי בציות לחובות הרגולציה

מניעת הלבנת הון

מדיניות מותאמת לכל פעילות

ניהול סיכוני רגולציה

שומרים על הארגון בדרך להצלחה

סקר פערים וביקורת

ההצלחה נמצאת בפרטים הקטנים

אנחנו‭ ‬רגולציה

Regulazia Consulting Group הינה חברת ייעוץ, העוסקת בליווי גופים פיננסיים בתהליכים ובניית מנגנוני ציות לחובות הרגולציה (Compliance). חברתנו מתמחה בבניית כלל האספקטים של ציות לחובות בתחום איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור, והטמעת חובות רגולטוריות החלות על נותני שירותים פיננסיים.

אנו בעלי ניסיון רב במתן שירותים לגופים פיננסיים רבים, ובכלל זה בנקים, חברות כרטיסי אשראי, סולקים, חברות FinTech, נותני שירותים בנכס פיננסי, לרבות חברות העברות כספים בינלאומיות, המרת מט”ח, מטבעות וירטואליים, מנפיקים, מאגדים וארנקים אלקטרוניים. בתחום מתן שירותי אשראי אנו מלווים חברות העוסקות במתן אשראי חוץ בנקאי, ניכיון שיקים, פקטורינג, הלוואות עמיתים (P2P), מימון וליסינג, עמילי מכס, ניכיון שוברי אשראי ועוד. קרא עוד >>

תחומי התמחות

מסייעים‭ ‬בישום‭ ‬דרישות‭ ‬רגולציה‭ ‬רבות‭ ‬ומשתנות

רישוי נותני שירותים פיננסיים

ביצוע הערכת סיכונים

רגולציה בנותני שירותים פיננסיים

סקר פערים וביקורת

איסור הלבנת הון

מניעת מימון טרור

מאמרים נבחרים

הרשמה‭ ‬לניוזלטר‭ ‬שלנו

רישיון מתן שרותי אשראי

בהתאם להנחיות בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) תשע”ו-2016 ("חוק הפיקוח") חלה חובת רישוי על גופים העוסקים במתן שירותי אשראי...

רישיון מתן שירותים בנכס פיננסי

בהתאם להנחיות בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) תשע”ו-2016 ("חוק הפיקוח") חלה חובת רישוי על גופים העוסקים במתן שירותים...

דיווחים בלתי רגילים

המדריך המלא (כמעט) לכתיבת דיווחים בלתי רגילים איכותיים לרשות לאיסור הלבנת הון מבוא יישום חובות בתחום איסור הלבנת הון בכלל, ובתחום העברת דיווחים...

חוק צמצום השימוש במזומן

חוק צמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018, פורסם ברשומות בחודש מארס 2018, וייכנס לתוקף ב-2 פעימות: ביום 01.01.19 וביום 01.07.19, כפי שיפורט במאמר זה. החוק...

סיווג ורישוי של מאגד

לקראת כניסתה הצפויה לתוקף של חובת קבלת רישיון למתן שירותים בנכס פיננסי והגדרת המונח "מאגד" בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק...

תהליך לקבלת רשיון

עם כניסתו של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) תשע"ו-2016 לתוקף (להלן: "החוק" או "חוק הפיקוח" ) ביום 01.06.17, במסגרתו הוסדר...