המומחים לרגולציה פיננסית

ייעוץ וליווי בציות לחובות הרגולציה

מניעת הלבנת הון

מדיניות מותאמת לכל פעילות

ניהול סיכוני רגולציה

שומרים על הארגון בדרך להצלחה

סקר פערים וביקורת

ההצלחה נמצאת בפרטים הקטנים

המומחים לרגולציה פיננסית

ייעוץ וליווי בציות לחובות הרגולציה

מניעת הלבנת הון

מדיניות מותאמת לכל פעילות

ניהול סיכוני רגולציה

שומרים על הארגון בדרך להצלחה

סקר פערים וביקורת

ההצלחה נמצאת בפרטים הקטנים

אנחנו‭ ‬רגולציה

Regulazia Consulting Group הינה חברת ייעוץ, העוסקת בליווי גופים פיננסיים בתהליכים ובניית מנגנוני ציות לחובות הרגולציה (Compliance). חברתנו מתמחה בבניית כלל האספקטים של ציות לחובות בתחום איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור, והטמעת חובות רגולטוריות החלות על נותני שירותים פיננסיים.

אנו בעלי ניסיון רב במתן שירותים לגופים פיננסיים רבים, ובכלל זה בנקים, חברות כרטיסי אשראי, סולקים, חברות FinTech, נותני שירותים בנכס פיננסי, לרבות חברות העברות כספים בינלאומיות, המרת מט”ח, מטבעות וירטואליים, מנפיקים, מאגדים וארנקים אלקטרוניים. בתחום מתן שירותי אשראי אנו מלווים חברות העוסקות במתן אשראי חוץ בנקאי, ניכיון שיקים, פקטורינג, הלוואות עמיתים (P2P), מימון וליסינג, עמילי מכס, ניכיון שוברי אשראי ועוד.  קרא עוד >>

השירותים שלנו

מסייעים‭ ‬בישום‭ ‬דרישות‭ ‬רגולציה‭ ‬רבות‭ ‬ומשתנות

רישוי נותני שירותים פיננסיים

ביצוע הערכת סיכונים

רגולציה בנותני שירותים פיננסיים

סקר פערים וביקורת

איסור הלבנת הון

מניעת מימון טרור

מאמרים נבחרים

הרשמה‭ ‬לניוזלטר‭ ‬שלנו

הכתובת‭ ‬שלנו
ריב"ל‭ ‬18‭ ‬קומה ‭ ‬3  ‬
תל‭ ‬אביב ‭ ‬6777850
ט. 076-5106266
פ. 03-3730277
נ. 050-7938228
מ. info@regulazia.co.il

אודותינו‭    ‬צוות  ‭  ‬שירותים ‭   ‬מאמרים ‭   ‬צור‭ ‬קשר   in

כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭ ‬לקירשנר דיזינגוף‭ ‬יועצים‭ ‬בע"מ 2018
האתר‭ ‬עוצב‭ ‬ונבנה‭ ‬ע"י VDH

 

אודותינו‭    ‬צוות  ‭  ‬שירותים ‭   ‬מאמרים ‭   ‬צור‭ ‬קשר   in

כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭ ‬לקירשנר דיזינגוף‭ ‬יועצים‭ ‬בע"מ 2018
האתר‭ ‬עוצב‭ ‬ונבנה‭ ‬ע"י VDH

הכתובת‭ ‬שלנו
ריב"ל‭ ‬18‭ ‬קומה ‭ ‬3  ‬
תל‭ ‬אביב ‭ ‬6777850
ט. 076-5106266
פ. 03-3730277
נ. 050-7938228
מ. info@regulazia.co.il

גודל גופן
קונטרסט