מומחים ברגולציה פיננסית

ייעוץ וליווי בציות לחובות הרגולציה

מניעת הלבנת הון

מדיניות מותאמת לכל פעילות

ניהול סיכוני רגולציה

שומרים על הארגון בדרך להצלחה

סקר פערים וביקורת

ההצלחה נמצאת בפרטים הקטנים
mm

By

צו איסור הלבנת הון

חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור, התשע"ח-2017 בהתאם לסמכות שניתנה לרגולטורים הרלוונטיים בחוק...

קרא עוד

מומחים ברגולציה פיננסית

ייעוץ וליווי בציות לחובות הרגולציה

מניעת הלבנת הון

מדיניות מותאמת לכל פעילות

ניהול סיכוני רגולציה

שומרים על הארגון בדרך להצלחה

סקר פערים וביקורת

ההצלחה נמצאת בפרטים הקטנים

אנחנו‭ ‬רגולציה

Regulazia Consulting Group הינה חברת ייעוץ, העוסקת בליווי גופים פיננסיים בתהליכים ובניית מנגנוני ציות לחובות הרגולציה (Compliance). חברתנו מתמחה בבניית כלל האספקטים של ציות לחובות בתחום איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור, והטמעת חובות רגולטוריות החלות על נותני שירותים פיננסיים.

אנו בעלי ניסיון רב במתן שירותים לגופים פיננסיים רבים, ובכלל זה בנקים, חברות כרטיסי אשראי, סולקים, חברות FinTech, נותני שירותים בנכס פיננסי, לרבות חברות העברות כספים בינלאומיות, המרת מט”ח, מטבעות וירטואליים, מנפיקים, מאגדים וארנקים אלקטרוניים. בתחום מתן שירותי אשראי אנו מלווים חברות העוסקות במתן אשראי חוץ בנקאי, ניכיון שיקים, פקטורינג, הלוואות עמיתים (P2P), מימון וליסינג, עמילי מכס, ניכיון שוברי אשראי ועוד.  קרא עוד >>

תחומי התמחות

מסייעים‭ ‬בישום‭ ‬דרישות‭ ‬רגולציה‭ ‬רבות‭ ‬ומשתנות

רישוי נותני שירותים פיננסיים

ביצוע הערכת סיכונים

רגולציה בנותני שירותים פיננסיים

סקר פערים וביקורת

איסור הלבנת הון

מניעת מימון טרור

מאמרים נבחרים

הרשמה‭ ‬לניוזלטר‭ ‬שלנו

<<    לכל המאמרים    >>

הכתובת‭ ‬שלנו
ריב"ל‭ ‬18‭ ‬קומה ‭ ‬3  ‬
תל‭ ‬אביב ‭ ‬6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il

אודותינו‭    ‬צוות  ‭  ‬תחומי התמחות ‭    ‬צור‭ ‬קשר    in

כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭ ‬לקירשנר דיזינגוף‭ ‬יועצים‭ ‬בע"מ 2018 האתר‭ ‬עוצב‭ ‬ונבנה‭ ‬ע"י VDH
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.
האמור לעיל, אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים.

אודותינו‭
‬צוות 
‬תחומי התמחות ‭  
‬צור‭ ‬קשר   
in

הכתובת‭ ‬שלנו
ריב"ל‭ ‬18‭ ‬קומה ‭ ‬3  ‬
תל‭ ‬אביב ‭ ‬6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il

כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭ ‬לקירשנר דיזינגוף‭ ‬יועצים‭ ‬בע"מ 2018 האתר‭ ‬עוצב‭ ‬ונבנה‭ ‬ע"י VDH
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.
האמור לעיל, אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים.

קבלו ישירות למייל עדכונים לגבי התפתחות הרגולציה

הצטרפו עוד היום לרשימת התפוצה שלנו וקבלו מאמרים ועדכונים שוטפים לגבי חובות הרגולציה החלות על גופים פיננסים

ההרשמה בוצעה בהצלחה!

דילוג לתוכן