הצהרת נהנה ובעל שליטה
ת מחובות הבסיס ברגולציה למניעת הלבנת הון ומימון טרור, היא החובה להחתים את הלקוח/מבקש השירות בחתימת מקור על טופס הצהרת נהנה ובעל שליטה (כפי שהוא מוגדר בצו איסור הלבנת הון החל על המערכת הבנקאית)
ביצוע הערכת סיכונים
גישה מבוססת סיכון (Risk-Based Approach) הינה מתודולוגיה המאפשרת למוסדות פיננסיים מפוקחים להקצות משאבי בקרה ע"פ מדרג רמות הסיכון, כך שהסיכונים הגדולים ביותר יקבלו את תשומת הלב הגבוהה ביותר.
ביצוע תהליך ״הכר את הלקוח״ דיגיטלי בגופים פיננסיים
מודל הפעילות של חברות Fintech ונותני שירותים פיננסיים דיגיטליים מחייב מתן שירותים באמצעות פלטפורמה אינטרנטית או אפליקציה, באמצעותה החברה מתקשרת עם הלקוח באופן מקוון. זיהוי דיגיטלי של לקוחות, הינו
