משרדינו מספק מענה מקצועי מקצה לקצה באפיון ויישום של משטר ציות בתחומי מניעת הלבנת הון ומימון טרור.
טיפול בכלל הצרכים של הגופים הפיננסיים בהיבטים המקצועיים בקיום החובות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור לרבות כתיבת מסמכי מדיניות, ביצוע הדרכות עובדים, הקמת מנגנוני קליטת לקוח, אפיון והקמת תהליכי ניטור ודיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, הקמת מנגנוני סריקות כנגד רשימות סנקציות ומוכרזי טרור, כתיבת נהלי עבודה, ביצוע הערכות סיכונים, הקמת מנגנוני בקרה על יישום חובות ועריכת ביקורות.
