במקרים רבים אופי הפעילות בסקטור הפיננסי מבוסס על שיתופי פעולה בין גופים פיננסיים שונים. שיתופי פעולה אלה נדרשים החל בפתיחת חשבון בנק ועד לקבלת זיכיון לשמש כנציג של חברה גלובלית בגיאוגרפיה מסוימת.

עבור גופים פיננסיים בכלל וחברות Fintech בפרט, שיתופי פעולה אלה הם בעלי חשיבות אסטרטגית ומכרעת לפעילותם. 

חברתנו מסייעת לגופים פיננסיים בהשלמת תהליכי פתיחת חשבון וביצוע בדיקות נאותות בישראל ובחו״ל. אנו בעלי ניסיון רב בפיתוח תוכניות ציות לצורך עמידה בדרישות של שותפים בינלאומיים. 

נציגי החברה מתמחים גם בהקמת תשתיות בקרה עבור גופים פיננסיים, לצורך שיתוף פעולה עם גופים פיננסיים אחרים או קבלת זיכיון. במסגרת זו אנו מכינים עבור לקוחותינו שאלוני KYC ותהליכי בדיקת נאותות מבוססי סיכון לצורך בקרה אפקטיבית לניהול סיכוני צד ג׳ בהיבטי הלבנת הון ומימון טרור.