אנו מתמחים בבנייה ותחזוקה של תשתיות ציות בגופים פיננסיים.
אנו מלווים את לקוחותינו ביישום פרקטי של הנחיות הרגולציה החלות על פעילותם. שירותי החברה כוללים הדרכות עובדים, כתיבת מסמכי מדיניות, בניית תהליכי עבודה תומכים בהנחיות הרגולציה, כתיבת נהלים, אפיון מערכות, תהליכי בקרה וביקורת.
השירות כולל הן הקמת תשתיות והן תמיכה שוטפת בהתמודדות עם האתגרים העולים מהשטח בעבודה היום יומית.
יועצי החברה מתמחים בחובות רגולציה החלות על גופים פיננסיים בתחומי מניעת הלבנת הון ומימון טרור, רגולציה צרכנית, טיפול בתלונות, פיקוח יציבותי, ניהול סיכונים, מניעת הונאות ומעילות, רגולציה של מערכות תשלומים וחברות מימון, אשראי צרכני ועוד.
