אנו מלווים גופים פיננסיים בתהליכי קבלת רישיונות מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ומהרשות לניירות ערך.
חברתנו מספקת מעטפת מלאה להליך קבלת רישיונות לפעילות חברת תשלומים, מתן שירותי אשראי, מתן שירותים בנכס פיננסי, שירותי מידע פיננסי וייזום תשלומים.
השירות כולל את כלל האספקטים הנדרשים בתהליך קבלת רישיון:
תכנון – בחינת סוג הרישוין המתאים ביותר למודל העסקי, מיפוי והערכות אופטימליות להשלמת תהליך הרישוי.
הגשת בקשה לרישיון – הכנה של התצהירים הנדרשים והחתמת בעלי התפקידים הרלוונטיים. עבודה מול הצוותים המשפטיים ורואי החשבון של לקוחותינו בהכנת התשתיות הנדרשות, כגון המבנה המשפטי הרצוי ועמידה בחובות הון עצמי. הגשת כלל המסמכים הנדרשים באמצעות פורטל ייעודי ומתן מענה לדרישות השונות העולות בתהליך.
מסמכים מקצועיים – עבודה מול הצוותים המקצועיים והטכניים להשלמת כלל הדרישות להגשת בקשת הרישיון. כתיבת תוכניות עסקיות, הכנת מסמכי מדיניות בתחומי מניעת הלבנת הון ומימון טרור, מניעת מעילות עובדים, אשראי, רגולציה צרכנית וטיפול בתלונות, המשכיות עסקית, שמירת כספי לקוחות, ניהול סיכונים, פרטיות ואבטחת מידע ועוד.
ניהול הקשר השוטף עם הרגולטורים – הובלת תהליך השלמות פרטים ומסמכים באמצעות פורטל ייעודי עד לקבלת הרישיון.
תחזוקת רישיון – ניהול הקשר השוטף אל מול הרגולטור לרבות עדכון שינויים בחברה, בפעילות עסקית או בבעלי התפקידים. כמו כן, , מענה לשאילתות ודיווחים הנדרשים על פי דין וטיפול בתלונות ציבור המתקבלות.