חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

רישוי לגופים פיננסים

ייעוץ וליווי בציות לחובות הרגולציה

קבלו ישירות למייל עדכונים לגבי התפתחות הרגולציה

הצטרפו עוד היום לרשימת התפוצה שלנו וקבלו מאמרים ועדכונים שוטפים לגבי חובות הרגולציה החלות על גופים פיננסים

אנו מלווים גופים פיננסיים בתהליכי קבלת רישיונות מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ומהרשות לניירות ערך. 

חברתנו מספקת מעטפת מלאה להליך קבלת רישיונות לפעילות חברת תשלומים, מתן שירותי אשראי, מתן שירותים בנכס פיננסי, שירותי מידע פיננסי וייזום תשלומים.

השירות כולל את כלל האספקטים הנדרשים בתהליך קבלת רישיון:

תכנון – בחינת סוג הרישוין המתאים ביותר למודל העסקי, מיפוי והערכות אופטימליות להשלמת תהליך הרישוי.

הגשת בקשה לרישיון – הכנה של התצהירים הנדרשים והחתמת בעלי התפקידים הרלוונטיים.  עבודה מול הצוותים המשפטיים ורואי החשבון של לקוחותינו בהכנת התשתיות הנדרשות, כגון המבנה המשפטי הרצוי ועמידה בחובות הון עצמי. הגשת כלל המסמכים הנדרשים באמצעות פורטל ייעודי ומתן מענה לדרישות השונות העולות בתהליך.

מסמכים מקצועיים – עבודה מול הצוותים המקצועיים והטכניים להשלמת כלל הדרישות להגשת בקשת הרישיון. כתיבת תוכניות עסקיות, הכנת מסמכי מדיניות בתחומי מניעת הלבנת הון ומימון טרור, מניעת מעילות עובדים, אשראי, רגולציה צרכנית וטיפול בתלונות, המשכיות עסקית, שמירת כספי לקוחות, ניהול סיכונים, פרטיות ואבטחת מידע ועוד.

ניהול הקשר השוטף עם הרגולטורים – הובלת תהליך השלמות פרטים ומסמכים באמצעות פורטל ייעודי עד לקבלת הרישיון.

תחזוקת רישיון –  ניהול הקשר השוטף אל מול הרגולטור לרבות עדכון שינויים בחברה, בפעילות עסקית או בבעלי התפקידים. כמו כן, , מענה לשאילתות ודיווחים הנדרשים על פי דין וטיפול בתלונות ציבור המתקבלות.

תחומי התמחות נוספים

שירותי ביקורת לחובות הרגולציה

ליווי בפתיחת חשבון לגופים פיננסיים בחו״ל

מפת דרכים רגולטורית לסטרטאפים

מניעת הלבנת הון

יעוץ בציות לרגולציה

רישוי לגופים פיננסים באירופה וארה״ב

מאמרים נבחרים

חברת תשלומים, חיבור למערכות תשלום, ייזום תשלומים, נותני שירותים פיננסיים, רישוי גופים פיננסים

רפורמת תשלומים – הזדמנויות ומשמעויות למרקטפלייס

משחר ההיסטוריה בכפרים, עיירות וערים, כיכר השוק (Marketplace) הייתה הלב הפועם של הישוב ומקום מפגש מועדף בין אנשים ולא רק לביצוע קניות והחלפת סחורות ושירותים...

חברת תשלומים, נותני שירותי אשראי

הקשר בין שוק התשלומים לשוק המימון בישראל

שוק התשלומים המקומי התפתח בצורה שונה מהשוק הבינלאומי, בשל הצורך של הישראלים בפתרונות תשלום המשלבים גם אפשרויות מימון. כעת, כאשר הרגולטורים מקדמים רפורמות לאימוץ הדור...

חברת תשלומים, נותני שירותי אשראי

רפורמת רישוי חברות תשלומים

בחודש יוני 2023, הושלמה הרפורמה של הקמת מסגרת פיקוח ייעודית על חברות תשלומים שמטרתה ליישר קו עם רף הסטנדרטים הנהוג בעולם בתחום זה. במסגרת זו,...

התייעצו עם צוות המומחים שלנו

רועי קירשנר

יחזור אליכם בהקדם

היי👋🏻 אשמח לענות בצ'אט לגבי כל שאלה שעולה, בנוסף אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה במייל👇🏻או פשוט להתקשר…

Get in touch with our experts

מילאו את פרטיכם ונציגינו יחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן