סקר פערים וביקורת

לאור הדרישות הרגולטוריות הרבות והמשתנות, אשר חלות על הגופים הפיננסיים המפוקחים, מתעורר צורך מהותי להתאמת אופי הפעילות ותהליכי העבודה של הגוף הפיננסי להוראות החוקים השונים וחובות הרגולציה.
תהליך הביקורת וסקר הסיכונים משמשים כבסיס לניהול הסיכונים בארגון, ונערכים על מנת לקבל את מפת הסיכונים המלאה, לרבות הערכת משקלו של כל סיכון והכנת התשתיות להתמודדות מערכתית עם הסיכונים. תהליך זה הוא התשתית לתכנית העבודה לסגירת הפערים וקיום משטר יישום חובות בהתאם להוראות החוק.
חברתנו עורכת ביקורות לאיתור ליקויים ביישום הוראות החוק ומתן המלצות לתיקון הליקויים, תוך הקפדה על יישומן של ההמלצות וסיוע ללקוחותינו בהשגת יעדיהם העסקיים.
מאמרים נבחרים


הקשר בין שוק התשלומים לשוק המימון בישראל
שוק התשלומים המקומי התפתח בצורה שונה מהשוק הבינלאומי, בשל הצורך של הישראלים בפתרונות תשלום המשלבים גם אפשרויות מימון. כעת, כאשר הרגולטורים מקדמים רפורמות...

רפורמת רישוי חברות תשלומים
בחודש יוני 2023, הושלמה הרפורמה של הקמת מסגרת פיקוח ייעודית על חברות תשלומים שמטרתה ליישר קו עם רף הסטנדרטים הנהוג בעולם בתחום זה. במסגרת זו, הושלמה...

ייזום תשלומים-בקרוב גם בישראל
העברת תשלומים באופן ישיר ומיידי בין חשבונות היא אמצעי תשלום שהולך ותופס תאוצה בעולם. בישראל טרם הוקמה תשתית להעברת תשלומים מיידיים ללא כרטיס אשראי, אך...

הכתובת שלנו
ריב"ל 18 קומה 3
תל אביב 6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il
אודותינו
צוות
תחומי התמחות
צור קשר
in
הכתובת שלנו
ריב"ל 18 קומה 3
תל אביב 6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il