מניעת מימון טרור

חוק איסור מימון טרור, תשס”ה-2005, מגדיר מהי פעילות הנחשבת למימון טרור ומהן הסנקציות הפליליות בגין פעילות זו. החוק מחיל אחריות כבדה על גופים פיננסיים לזהות ולמנוע את הפעילות האסורה.
מהוראות החוק עולה, כי גופים פיננסיים נדרשים לסרוק את שמות לקוחותיהם והצדדים לפעולה כנגד רשימות מוכרזי טרור וליישם תכניות סנקציות ישראליות ובינלאומיות.
כחלק משירותינו, חברתנו מסייעת ללקוחותיה בהטמעת פתרונות לביצוע סריקות מוכרזי טרור, זיהוי ושלילת התאמות שגויות (False/P) ויישום תכניות לעמידה במשטרי סנקציות של משרד הביטחון הישראלי ומשרד האוצר האמריקאי OFAC.
מאמרים נבחרים


רישיון מתן שרותי אשראי
בהתאם להנחיות בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) תשע”ו-2016 ("חוק הפיקוח") חלה חובת רישוי על גופים העוסקים במתן שירותי אשראי...

רישיון מתן שירותים בנכס פיננסי
בהתאם להנחיות בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) תשע”ו-2016 ("חוק הפיקוח") חלה חובת רישוי על גופים העוסקים במתן שירותים פיננסיים...

דיווחים בלתי רגילים
המדריך המלא (כמעט) לכתיבת דיווחים בלתי רגילים איכותיים לרשות לאיסור הלבנת הון מבוא יישום חובות בתחום איסור הלבנת הון בכלל, ובתחום העברת דיווחים רגילים...

הכתובת שלנו
ריב"ל 18 קומה 3
תל אביב 6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il
אודותינו
צוות
תחומי התמחות
צור קשר
in
הכתובת שלנו
ריב"ל 18 קומה 3
תל אביב 6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il