חוק איסור מימון טרור, תשס”ה-2005, מגדיר מהי פעילות הנחשבת למימון טרור ומהן הסנקציות הפליליות בגין פעילות זו. החוק מחיל אחריות כבדה על גופים פיננסיים לזהות ולמנוע את הפעילות האסורה.

מהוראות החוק עולה, כי גופים פיננסיים נדרשים לסרוק את שמות לקוחותיהם והצדדים לפעולה כנגד רשימות מוכרזי טרור וליישם תכניות סנקציות ישראליות ובינלאומיות.

כחלק משירותינו, חברתנו מסייעת ללקוחותיה בהטמעת פתרונות לביצוע סריקות מוכרזי טרור, זיהוי ושלילת התאמות שגויות (False/P) ויישום תכניות לעמידה במשטרי סנקציות של משרד הביטחון הישראלי ומשרד האוצר האמריקאי OFAC.