מניעת מימון טרור

חוק איסור מימון טרור, תשס"ה-2005, מגדיר מהי פעילות הנחשבת למימון טרור ומהן הסנקציות הפליליות בגין פעילות זו. החוק מחיל אחריות כבדה על גופים פיננסיים לזהות ולמנוע את הפעילות האסורה.
מהוראות החוק עולה, כי גופים פיננסיים נדרשים לסרוק את שמות לקוחותיהם והצדדים לפעולה כנגד רשימות מוכרזי טרור וליישם תכניות סנקציות ישראליות ובינלאומיות.
כחלק משירותינו, חברתנו מסייעת ללקוחותיה בהטמעת פתרונות לביצוע סריקות מוכרזי טרור, זיהוי ושלילת התאמות שגויות (False/P) ויישום תכניות לעמידה במשטרי סנקציות של משרד הביטחון הישראלי ומשרד האוצר האמריקאי OFAC.
מאמרים נבחרים


הקשר בין שוק התשלומים לשוק המימון בישראל
שוק התשלומים המקומי התפתח בצורה שונה מהשוק הבינלאומי, בשל הצורך של הישראלים בפתרונות תשלום המשלבים גם אפשרויות מימון. כעת, כאשר הרגולטורים מקדמים רפורמות...

רפורמת רישוי חברות תשלומים
בחודש יוני 2023, הושלמה הרפורמה של הקמת מסגרת פיקוח ייעודית על חברות תשלומים שמטרתה ליישר קו עם רף הסטנדרטים הנהוג בעולם בתחום זה. במסגרת זו, הושלמה...

ייזום תשלומים-בקרוב גם בישראל
העברת תשלומים באופן ישיר ומיידי בין חשבונות היא אמצעי תשלום שהולך ותופס תאוצה בעולם. בישראל טרם הוקמה תשתית להעברת תשלומים מיידיים ללא כרטיס אשראי, אך...

הכתובת שלנו
ריב"ל 18 קומה 3
תל אביב 6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il
אודותינו
צוות
תחומי התמחות
צור קשר
in
הכתובת שלנו
ריב"ל 18 קומה 3
תל אביב 6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il