חוק איסור הלבנת הון, תש”ס-2000, באמצעות צווים ייעודים, מגדיר מהי פעילות הנחשבת להלבנת הון ומהן הסנקציות הפליליות בגין פעילות אסורה זו. הוראות החוק מחילות על הגופים המפוקחים חובות רבות ואחריות למניעת פעילות אסורה של לקוחותיהם.

חובות אלה כוללות, בין היתר, הליכי ״הכר את הלקוח״ מוגברים, איסוף ואימות של מסמכי זיהוי, העברת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון, סריקות מוכרזי טרור וכו’. אי עמידה  ויישום חובות אלה עלול לחשוף את הגופים לסנקציות מנהליות (עיצומים כספיים) ופליליות.

אנו עוסקים בהטמעת משטר ליישום חובות בתחום איסור הלבנת הון בגופים פיננסיים, לרבות ביצוע הדרכות, כתיבת מדיניות ונהלים, אפיון מערכות, ניטור וזיהוי פעילות חריגה, הקמת מנגנוני דיווח רגילים ובלתי רגילים, עריכת ביקורות פנימיות, תמיכה ועדכונים שוטפים אודות שינויים רגולטוריים.