איסור הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, באמצעות צווים ייעודים, מגדיר מהי פעילות הנחשבת להלבנת הון ומהן הסנקציות הפליליות בגין פעילות אסורה זו. הוראות החוק מחילות על הגופים המפוקחים חובות רבות ואחריות למניעת פעילות אסורה של לקוחותיהם.

חובות אלה כוללות, בין היתר, הליכי ״הכר את הלקוח״ מוגברים, איסוף ואימות של מסמכי זיהוי, העברת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון, סריקות מוכרזי טרור וכו'. אי עמידה  ויישום חובות אלה עלול לחשוף את הגופים לסנקציות מנהליות (עיצומים כספיים) ופליליות.

אנו עוסקים בהטמעת משטר ליישום חובות בתחום איסור הלבנת הון בגופים פיננסיים, לרבות ביצוע הדרכות, כתיבת מדיניות ונהלים, אפיון מערכות, ניטור וזיהוי פעילות חריגה, הקמת מנגנוני דיווח רגילים ובלתי רגילים, עריכת ביקורות פנימיות, תמיכה ועדכונים שוטפים אודות שינויים רגולטוריים.

מאמרים נבחרים

mm

חבל תליה או הצלה?

האם ה-Fintech הוא חבל התליה או חבל ההצלה של הבנקים?עליית מייזמי הפינטק מובילה לשינוי מהותי בתפקיד הבנקים, אם אלו ישכילו להשתנות ולהתמקד בתחומי פעילות בהם...

mm

זיהוי מקוון של לקוח

חוזר חדש מאפשר לנותני שירותי אשראי, למערכות לתיווך באשראי, ובקרוב גם לכל נותני השירותים הפיננסיים, לעמוד בדרישות הלבנת ההון במלואן מבלי לפגוש את הלקוח....

הכתובת‭ ‬שלנו
ריב"ל‭ ‬18‭ ‬קומה ‭ ‬3  ‬
תל‭ ‬אביב ‭ ‬6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il

כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭ ‬לקירשנר דיזינגוף‭ ‬יועצים‭ ‬בע"מ 2018 האתר‭ ‬עוצב‭ ‬ונבנה‭ ‬ע"י VDH
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.
האמור לעיל, אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים.

הרשמה‭ ‬לניוזלטר‭ ‬שלנו

הכתובת‭ ‬שלנו
ריב"ל‭ ‬18‭ ‬קומה ‭ ‬3  ‬
תל‭ ‬אביב ‭ ‬6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il

כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭ ‬לקירשנר דיזינגוף‭ ‬יועצים‭ ‬בע"מ 2018 האתר‭ ‬עוצב‭ ‬ונבנה‭ ‬ע"י VDH
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.
האמור לעיל, אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים.

קבלו ישירות למייל עדכונים לגבי התפתחות הרגולציה

הצטרפו עוד היום לרשימת התפוצה שלנו וקבלו מאמרים ועדכונים שוטפים לגבי חובות הרגולציה החלות על גופים פיננסים

ההרשמה בוצעה בהצלחה!

דילוג לתוכן