איסור הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון, תש”ס-2000, באמצעות צווים ייעודים, מגדיר מהי פעילות הנחשבת להלבנת הון ומהן הסנקציות הפליליות בגין פעילות אסורה זו. הוראות החוק מחילות על הגופים המפוקחים חובות רבות ואחריות למניעת פעילות אסורה של לקוחותיהם.
חובות אלה כוללות, בין היתר, הליכי ״הכר את הלקוח״ מוגברים, איסוף ואימות של מסמכי זיהוי, העברת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון, סריקות מוכרזי טרור וכו’. אי עמידה ויישום חובות אלה עלול לחשוף את הגופים לסנקציות מנהליות (עיצומים כספיים) ופליליות.
אנו עוסקים בהטמעת משטר ליישום חובות בתחום איסור הלבנת הון בגופים פיננסיים, לרבות ביצוע הדרכות, כתיבת מדיניות ונהלים, אפיון מערכות, ניטור וזיהוי פעילות חריגה, הקמת מנגנוני דיווח רגילים ובלתי רגילים, עריכת ביקורות פנימיות, תמיכה ועדכונים שוטפים אודות שינויים רגולטוריים.
מאמרים נבחרים


דיווחים בלתי רגילים
המדריך המלא (כמעט) לכתיבת דיווחים בלתי רגילים איכותיים לרשות לאיסור הלבנת הון מבוא יישום חובות בתחום איסור הלבנת הון בכלל, ובתחום העברת דיווחים רגילים...

חוק צמצום השימוש במזומן
חוק צמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018, פורסם ברשומות בחודש מארס 2018, וייכנס לתוקף ב-2 פעימות: ביום 01.01.19 וביום 01.07.19, כפי שיפורט במאמר זה. החוק...

סיווג ורישוי של מאגד
לקראת כניסתה הצפויה לתוקף של חובת קבלת רישיון למתן שירותים בנכס פיננסי והגדרת המונח "מאגד" בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הבנקאות")...
הכתובת שלנו
ריב"ל 18 קומה 3
תל אביב 6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il
אודותינו
צוות
תחומי התמחות
צור קשר
in
הכתובת שלנו
ריב"ל 18 קומה 3
תל אביב 6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il