איסור הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, באמצעות צווים ייעודים, מגדיר מהי פעילות הנחשבת להלבנת הון ומהן הסנקציות הפליליות בגין פעילות אסורה זו. הוראות החוק מחילות על הגופים המפוקחים חובות רבות ואחריות למניעת פעילות אסורה של לקוחותיהם.
חובות אלה כוללות, בין היתר, הליכי ״הכר את הלקוח״ מוגברים, איסוף ואימות של מסמכי זיהוי, העברת דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון, סריקות מוכרזי טרור וכו'. אי עמידה ויישום חובות אלה עלול לחשוף את הגופים לסנקציות מנהליות (עיצומים כספיים) ופליליות.
אנו עוסקים בהטמעת משטר ליישום חובות בתחום איסור הלבנת הון בגופים פיננסיים, לרבות ביצוע הדרכות, כתיבת מדיניות ונהלים, אפיון מערכות, ניטור וזיהוי פעילות חריגה, הקמת מנגנוני דיווח רגילים ובלתי רגילים, עריכת ביקורות פנימיות, תמיכה ועדכונים שוטפים אודות שינויים רגולטוריים.
מאמרים נבחרים


הקשר בין שוק התשלומים לשוק המימון בישראל
שוק התשלומים המקומי התפתח בצורה שונה מהשוק הבינלאומי, בשל הצורך של הישראלים בפתרונות תשלום המשלבים גם אפשרויות מימון. כעת, כאשר הרגולטורים מקדמים רפורמות...

רפורמת רישוי חברות תשלומים
בחודש יוני 2023, הושלמה הרפורמה של הקמת מסגרת פיקוח ייעודית על חברות תשלומים שמטרתה ליישר קו עם רף הסטנדרטים הנהוג בעולם בתחום זה. במסגרת זו, הושלמה...

ייזום תשלומים-בקרוב גם בישראל
העברת תשלומים באופן ישיר ומיידי בין חשבונות היא אמצעי תשלום שהולך ותופס תאוצה בעולם. בישראל טרם הוקמה תשתית להעברת תשלומים מיידיים ללא כרטיס אשראי, אך...

הכתובת שלנו
ריב"ל 18 קומה 3
תל אביב 6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il
אודותינו
צוות
תחומי התמחות
צור קשר
in
הכתובת שלנו
ריב"ל 18 קומה 3
תל אביב 6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il