רומן זרכין | אנליסט
רומן הצטרף לצוות בשנת 2021 ואחראי על ניתוח נתונים כמותיים ואיכותיים לצורך זיהוי וניטור פעילות חריגה וכתיבת דיווחים בלתי רגילים לרשות לאיסור הלבנת הון עבור כלל לקוחות החברה.
אחראי על אפיון, פיתוח והטמעהת כלים אוטומטיים לניטור הלבנת הון ומימון טרור בהתאם לרגולציה הישראלית והבינלאומית.
השכלה:
B.A אוניברסיטת בן גוריון.
בחוג להיסטוריה כללית ופילוסופיה.
מלגות:
קרן Sylff לעיצוב מנהיגות.
עוד משהו עלי:
רוכב אופניים מקצועי ומשתתף בטריאטלונים ברחבי הארץ.
רומן זרכין
אנליסט
הכתובת שלנו
ריב"ל 18 קומה 3
תל אביב 6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il
אודותינו
צוות
תחומי התמחות
צור קשר
in
הכתובת שלנו
ריב"ל 18 קומה 3
תל אביב 6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il
כל הזכויות שמורות לקירשנר דיזינגוף יועצים בע"מ 2018 האתר עוצב ונבנה ע"י VDH
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.
האמור לעיל, אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים.
