רומה דיזינגוף | שותף

התמחות רבת שנים במערכות פיננסיות ואמצעי תשלום מתקדמים וחובות רגולציה החלים עליהם.

עוסק בהקמת מנגנוני ציות לרגולציה בתחום איסור הלבנת הון בגופים פיננסיים שונים, לרבות בנקים, מנפיקים, סולקים ומאגדים בתחום כרטיסי אשראי, ארנקים אלקטרוניים, מטבעות וירטואליים ונותני שירותים פיננסיים שונים בהתאם לרגולציה הישראלית והבינלאומית.

רומה עוסק באפיון והטמעה של מערכות טכנולוגיות התומכות בתהליכי העבודה, ניתוח וזיהוי פעילות חריגה, מערכי ניהול סיכונים ומנגנוני דיווח שונים.

רומה מתמחה בהקמת משטרי ניטור דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, יישום משטר סנקציות וסריקות מוכרזי טרור ומערכות ניהול סיכונים בתחומים אלה.

לרומה ישנו ניסיון בכל האספקטים של רגולציה החלה על נותני שירותים פיננסיים מוסדרים.

בעבר החזיק בתפקידים בכירים בתחום הציות ואיסור הלבנת הון בחברת Cal (כרטיסי אשראי לישראל בע”מ).

רומה דיזנגוף

רומה דיזנגוף

שותף

מאמרים נבחרים

הרשמה‭ ‬לניוזלטר‭ ‬שלנו

הכתובת‭ ‬שלנו
ריב"ל‭ ‬18‭ ‬קומה ‭ ‬3  ‬
תל‭ ‬אביב ‭ ‬6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il

אודותינו   צוות  ‭  תחומי התמחות   צור‭ ‬קשר    in

כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭ ‬לקירשנר דיזינגוף‭ ‬יועצים‭ ‬בע"מ 2018 האתר‭ ‬עוצב‭ ‬ונבנה‭ ‬ע"י VDH
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.
האמור לעיל, אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים.

הכתובת‭ ‬שלנו
ריב"ל‭ ‬18‭ ‬קומה ‭ ‬3  ‬
תל‭ ‬אביב ‭ ‬6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il

כל‭ ‬הזכויות‭ ‬שמורות‭ ‬לקירשנר דיזינגוף‭ ‬יועצים‭ ‬בע"מ 2018 האתר‭ ‬עוצב‭ ‬ונבנה‭ ‬ע"י VDH
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.
האמור לעיל, אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים.

קבלו ישירות למייל עדכונים לגבי התפתחות הרגולציה

הצטרפו עוד היום לרשימת התפוצה שלנו וקבלו מאמרים ועדכונים שוטפים לגבי חובות הרגולציה החלות על גופים פיננסים

ההרשמה בוצעה בהצלחה!

דילוג לתוכן