יחיאל (חיליק) בינימין | שותף

חיליק מומחה בתחום אפיון והטמעה של פתרונות בתחום איסור הלבנת הון ומניעת הונאות, Fatca ו-CRS בבנקים ובגופים פיננסיים.
לחיליק ניסיון רב בהובלת תהליכי הטמעה של מערכות מידע בתחום בקרה ודיווח בין היתר בחברת Cal (כרטיסי אשראי לישראל בע"מ), בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ, קבוצת הבנק הבינלאומי, לאומי קארד בע"מ, בנק ירושלים בע"מ ומכס ישראל.
חיליק עוסק בכל האספקטים של אפיון והגדרת הדרישות של המערכות ובניהול הפרויקט, תוך התמקדות ביעדים ויישום הדרישות מתוך ההיכרות המעמיקה עם הטכנולוגיה והתהליכים העסקיים.
חיליק עוסק בניהול פרויקטים בתאגידים בנקאיים משנת 2003 ובהטמעת פתרונות ליישום רגולציה וניהול סיכונים משנת 2007.
השכלה:
B.Sc בהנדסת תעשייה וניהול מאוניברסיטת בן-גוריון.
M.B.A במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון.

יחיאל (חיליק) בינימין
שותף עיסקי
מאמרים נבחרים

הרשמה לניוזלטר שלנו

הצהרת נהנה ובעל שליטה
אחת מחובות הבסיס ברגולציה למניעת הלבנת הון ומימון טרור, היא החובה להחתים את הלקוח/מבקש השירות בחתימת מקור על טופס הצהרת נהנה ובעל שליטה (כפי שהוא...

תהליך לקבלת רשיון
עם כניסתו של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) תשע"ו-2016 לתוקף (להלן: "החוק" או "חוק הפיקוח" ) ביום 01.06.17, במסגרתו הוסדר...

חוק צמצום השימוש במזומן
חוק צמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018, פורסם ברשומות בחודש מארס 2018, וייכנס לתוקף ב-2 פעימות: ביום 01.01.19 וביום 01.07.19, כפי שיפורט במאמר זה. החוק...

הכתובת שלנו
ריב"ל 18 קומה 3
תל אביב 6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il
אודותינו
צוות
תחומי התמחות
צור קשר
in
הכתובת שלנו
ריב"ל 18 קומה 3
תל אביב 6777850
משרד. 052-2089013
דוא״ל. info@regulazia.co.il